ACTIVIDADES VULNERABLES.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Cumplimiento inteligente, protección efectiva
En GRUPO SIG somos conscientes de la importancia del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Por ello, hemos desarrollado estrategias personalizadas para cada sector de actividad vulnerable, asegurando un cumplimiento regulatorio óptimo que beneficie a las empresas.
Nuestro enfoque no solo garantiza la adherencia a la normativa, sino que también fortalece la integridad y competitividad de su negocio en un entorno regulatorio cada vez más exigente.
Brindamos información clara y precisa respecto del cumplimiento del sector de actividades vulnerables para generar una toma de decisiones efectiva en los negocios de nuestros clientes.
Conoce cómo podemos ayudarte
Compliance de PLD
Desarrollamos e implementamos programas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero (PLD), tanto para quienes están por iniciar Actividades Vulnerables como para aquellos que ya las realizan pero carecen de un programa completo de PLD.
Autorregularización
Analizamos si es conveniente solicitar autorización al SAT para un programa de autorregularización u optar por una regularización espontánea, con el objetivo de reducir o eliminar el riesgo de sanciones.
Manual de PLD
Elaboramos el documento obligatorio esencial que contiene los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos necesarios para cumplir con todas las obligaciones previstas en la normativa.
Capacitación
Comunicamos y capacitamos a todo el personal involucrado en los actos u operaciones, desde el encargado de cumplimiento (Compliance Officer) hasta el área de ventas y la directiva. Aseguramos que todos estén preparados para cumplir con sus funciones en materia de PLD.
Diseño de procedimientos internos
Las nuevas obligaciones requieren procedimientos específicos y sencillos que permitan cumplir puntualmente con la normativa. Si enfrentas dificultades, diseñamos procedimientos adaptados a tus necesidades.
Asesoría
Resolvemos dudas específicas sobre identificación de clientes, presentación de avisos, límites de efectivo, avisos de 24 horas, personas bloqueadas, operaciones de riesgo, clasificación de riesgo bajo, grupo empresarial, acumulación de operaciones, dueño beneficiario, beneficiario controlador, entre otros.
Auditoría
Realizamos una revisión exhaustiva para verificar el nivel de cumplimiento del sujeto obligado. Detectamos fallas, evaluamos riesgos y sugerimos correcciones para garantizar el cumplimiento total de las obligaciones en materia de PLD.
Visitas de verificación
Brindamos asesoría para que los sujetos obligados atiendan correctamente las visitas de verificación de la autoridad, demostrando de manera óptima el cumplimiento de sus obligaciones y evitando multas.
Requerimientos
Asesoramos para responder a los requerimientos de la autoridad en tiempo y forma, evitando sanciones.
Medios de defensa
Ofrecemos apoyo en la defensa contra multas o sanciones por incumplimiento de obligaciones, protegiendo los intereses de tu empresa.